กลุ่มสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์ถูกกล่าวหาว่าละเลยความรับผิดชอบในการป้องกันการฟอกเงิน

สื่อออสเตรเลีย KUBET The Age, The Sydney Morning Herald และ 60 Minutes รายงานว่า ผู้ประกอบการคาสิโนในออสเตรเลียอย่างกลุ่มสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการละเลยการฟอกเงิน อาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ การฉ้อโกง และการแทรกแซงจากต่างประเทศ ซึ่งข้อกล่าวหานี้ถูกออกอากาศในรายการคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น KUBET

ข้อกล่าวหาดังกล่าวระบุว่า KUBET กลุ่มสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์มีพฤติกรรมที่เพิกเฉยต่อสัญญาณความเสี่ยงเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินของลูกค้า KUBET ในขณะที่กลุ่มนี้มีการส่งเสริมการเล่นการพนันกับลูกค้าที่มีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ กลุ่มสตาร์ดำเนินการคาสิโน The Star Sydney, KUBET The Star Gold Coast และ Treasury Brisbane ในออสเตรเลีย KUBET

สื่อดังกล่าวยังอ้างถึงรายงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับนานาชาติ KPMG ที่ได้ทำการตรวจสอบและยื่นรายงานต่อคณะกรรมการของสตาร์ kubetเกมกระดาน ซึ่งระบุว่ากระบวนการป้องกันการฟอกเงินของกลุ่มสตาร์มีข้อบกพร่องอย่างเห็นได้ชัด รายงานนี้เตือนว่า กระบวนการป้องกันการฟอกเงินของสตาร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย และประเมินความเสี่ยงของการฟอกเงินในบางกรณีต่ำเกินไป นอกจากนี้ยังพบว่า บริษัทไม่ได้บันทึกการประเมินความเสี่ยงของการฟอกเงินหรือใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับตัวแทนการพนันในเอเชีย kubetเกมกระดาน

นอกจากนี้ The Age, kubetเกมกระดาน The Sydney Morning Herald และ 60 Minutes ยังกล่าวหาว่า สตาร์อนุญาตให้ลูกค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ใช้บัตรเดบิตเช่น UnionPay เพื่อถอนเงินจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์จากโรงแรมของสตาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ ซึ่งการกระทำดังกล่าวคล้ายกับที่พบในกรณีของ Crown Melbourne ที่ถูกสอบสวนโดยคณะกรรมการราชวงศ์เกี่ยวกับความเหมาะสมในการถือใบอนุญาตการพนันในซิดนีย์ kubetเกมกระดาน

Crown kubetเกมกระดาน ได้ถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมที่จะถือใบอนุญาตการพนันในซิดนีย์ และธุรกิจของบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการปฏิรูป ขณะเดียวกัน คาสิโนของ Crown ในเพิร์ธ, ออสเตรเลียตะวันตก ก็กำลังจะเผชิญการสอบสวนเช่นกัน. kubetเกมกระดาน

โปรโมชันฝากครั้งแรก KUBET

• ฝากครั้งแรก: 100 บาทขึ้นไป KUBET
• โบนัส: 100%
• เงินรางวัลสูงสุด: 1,000 บาท
• เทิร์นโอเวอร์: 3 เท่า

โปรโมชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ฝากเงินครั้งแรกและต้องการรับโบนัสเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะเงินรางวัลสูงสุดถึง 1,000 บาท โดยมีกฎการทำเทิร์นโอเวอร์เพียง 3 เท่า” KUBET

“โปรโมชันฝากครั้งที่สอง KUBET

• ฝากครั้งที่สอง: 100 บาทขึ้นไป KUBET
• โบนัส: 20%
• เงินรางวัลสูงสุด: 500 บาท
• เทิร์นโอเวอร์: 3 เท่า

โปรโมชันนี้สำหรับการฝากเงินครั้งที่สอง โดยรับโบนัส 20% และมีโอกาสชนะเงินรางวัลสูงสุด 500 บาท พร้อมเงื่อนไขการทำเทิร์นโอเวอร์เพียง 3 เท่าเหมือนกัน” KUBET

การฟอกเงินจากการพนัน: จับกุมชาย 5 คนและหญิง 1 คน มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน